本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2022年第四次臨時股東大會。

 

（二）  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）  會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定,所做決議合法、有效。

 

（四）    會議召開方式

本次會議召開方式為：

  （ ）

本次會議采用現場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年5月26日10：00。

 

（六）    出席對象

1.      股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優先股股東， 不包含表決權恢復的優先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2022年5月20日

 

2.  本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

 

（七）    會議地點

廣州市番禺區大石街石北路644號巨大創意產業園18棟304公司會議室。

 

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司擬申請銀行貸款并由第三方提供擔保的議案》

公司根據經營需要，擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款，金額不超過人民幣500萬元，用以補充流動資金。該項貸款，需由第三方提供擔保，擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融（廣東）融資再擔保有限公司，擔保費為貸款金額的1%。 具體金額、貸款期限、擔保和還款方式以公司最終與該銀行及擔保公司簽訂的合同為準，公司授權董事長與相關銀行簽訂貸款合同。

 

（二）審議《關于關聯方為公司申請銀行貸款提供反擔保的議案》

公司根據經營需要，擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款，金額不超過人民幣500萬元，用以補充流動資金。該項貸款，需由第三方提供擔保，擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融（廣東）融資再擔保有限公司。經擔保公司要求，需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，提供反擔保。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（二）；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　；

上述議案 不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續。

 

（二）  登記時間：2022年5月26日8：30至10：00

 

（三）  登記地點：廣州市番禺區大石街石北路644號巨大創意產業園18棟304公司會議室。

四、其他

（一）  會議聯系方式：
    聯系人：谷文娜；
    電話：020-39177818；
    傳真：020-39177838。

（二）  會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022年5月10日