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    第二屆董事會第十四次會議決議公告

    2022-05-27

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    廣州潤鋒科技股份有限公司

    屆董事會第十四次會議決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、            會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.  議召開時間:2022年5月26

    2.  會議召開地點:公司會議室

    3.  會議召開方式:現場

    4.  發出董事會會議通知的時間和方式:2022年5月13書面方式發出

    5.  會議主持人:葉德生

    6.  會議列席人員:監事、高級管理人員

    7.      召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定,所作決議合法有效。

     

    (二)    會議出席情況

    會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。

     

    二、            議案審議情況

    (一)  審議通過關于公司為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供信用擔保的議案

    1.議案內容:

    全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要,擬向當地銀行申請不超過1000萬元的貸款,公司為前述最終確定的貸款提供信用擔保,擔保責任承擔方式為連帶擔保責任,擔保的金額等同貸款金額。本次公司提供擔保的具體金額、方式、貸款期限等最終以公司與相關貸款銀行簽訂的擔保合同為準。

    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (二)  審議通過關于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產抵押申請貸款的議案

    1.議案內容:

    全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要,擬向當地銀行申請不超過1000萬元的貸款。全資子公司擬以編號為閩(2021)龍巖市不動產權第0078261號的不動產權證所載的土地及地上建筑物作為抵押物向相關銀行申請該貸款。

    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (三)    審議《關于公司實際控制人葉德生及其配偶全資公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供關聯擔保的議案(適用于非關聯董事不足三人的情形)

    1.議案內容:

    全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要,擬向當地銀行申請不超過1000萬元的貸款,公司實際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔個人連帶擔保責任,擔保金額等同貸款金額。葉德生及其配偶提供擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關貸款銀行簽訂的擔保合同為準。

    2.回避表決情況

    公司董事長、實際控制人葉德生及其配偶為上述貸款提供個人連帶擔保責任,與會董事葉德欣、葉德明與葉德生有關聯關系,三人均回避表決。

    3.議案表決結果:

    因非關聯董事不足三人,本議案直接提交股東大會審議。

     

    (四)  審議通過關于提請召開2022年第次臨時股東大會的議案

    1.議案內容:

    公司擬召開2022年第五次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于召開2022年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2022-040)。

    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    三、            備查文件目錄

    《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》

     

     

    廣州潤鋒科技股份有限公司

    董事會

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