廣州潤鋒科技股份有限公司

關于召開2022年第五次臨時股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2022年第五次臨時股東大會。

 

（二）  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）  會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，所做決議合法、有效。

 

（四）    會議召開方式

本次會議召開方式為：

  （ ）

本次會議采用現場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年6月15日10:00。

 

（六）    出席對象

1.      股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優先股股東， 不包含表決權恢復的優先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2022年6月10日

 

2.  本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

 

（七）    會議地點

廣州市番禺區大石街石北路644號巨大創意產業園18棟304公司會議室。

 

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供信用擔保的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要，擬向當地銀行申請不超過1000萬元的貸款，公司為前述最終確定的貸款提供信用擔保，擔保責任承擔方式為連帶擔保責任，擔保的金額等同貸款金額。本次公司提供擔保的具體金額、方式、貸款期限等最終以公司與相關貸款銀行簽訂的擔保合同為準。

 

（二）審議《關于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產抵押申請貸款的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要，擬向當地銀行申請不超過1000萬元的貸款。全資子公司擬以編號為閩（2021）龍巖市不動產權第0078261號的不動產權證所載的土地及地上建筑物作為抵押物向相關銀行申請該貸款。

 

（三）審議《關于公司實際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供關聯擔保的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據經營需要，擬向當地銀行申請不超過1000萬元的貸款，公司實際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔個人連帶擔保責任，擔保金額等同貸款金額。葉德生及其配偶提供擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關貸款銀行簽訂的擔保合同為準。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（三）；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　；

上述議案 不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續。

 

（二）  登記時間：2022年6月15日8：30至10：00

 

（三）  登記地點：廣州市番禺區大石街石北路644號巨大創意產業園18棟304公司會議室。

 

四、其他

（一）  會議聯系方式：
    聯系人：谷文娜；
    電話：020-39177818；
    傳真：020-39177838。

（二）  會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022年5月26日